比特币可能是下一个制裁对象 但大多数俄罗斯人并不在意

idr303 以太坊教程 2022-03-15 11:14:37 lcr和比特币

  区块天眼APP讯 : 随着莫斯科对乌克兰的战争愈演愈烈,俄罗斯经济和货币螺旋式上升至新低,据报道,华盛顿正在尝试一种新的方式向普京施压:针对比特币和以太坊等加密货币的制裁。

  美国司法部(Department of Justice)周三早间宣布成立一个新工作组,主要负责实施制裁。作为其中的一部分,它将针对利用加密货币逃避美国制裁、清洗外国腐败收益或逃避美国对俄罗斯军事侵略的回应的努力。

  针对俄罗斯获取数字现金的渠道,美国及其盟友,包括臭名昭著的中立国家瑞士,对莫斯科采取了严厉的惩罚措施。

  人们担心的是,克里姆林宫和其他支持对乌克兰进攻的辅助参与者,将通过数字代币逃避制裁制度。数字代币不是由银行等中央机构拥有或发行的。和大多数加密货币一样,比特币是去中心化和无边界的,这意味着它不尊重国界。由于没有阻止交易的中央权威机构,数字货币也受到了抵制。

  自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来,加密数据提供商Kaiko的统计数据显示,俄罗斯卢布和乌克兰格里夫尼亚的比特币交易均飙升至数月来的最高水平。这可能是乌克兰要求所有顶级加密货币交易所禁止俄罗斯用户的部分原因,这一要求已被许多主要参与者拒绝,他们认为这样的举动将违背加密货币存在的真正原因。

  尽管采用加密货币的迹象越来越多,而且世界领导人也在呼吁禁止被制裁的俄罗斯人进行数字货币交易,但作为逃避制裁的途径,加密货币在规模上并不是一个切实可行的选择。

  首先,加密市场的流动性很弱,而代币交易在设计上可以通过一个名为区块链的公共总账进行追踪。除此之外,专家告诉CNBC,最终会有比使用比特币更好、更聪明的方法来绕过全球金融封锁。

  “加密的大小和规模市场——以及他们国家的流动性——是不够足以抵消其他从银行所发生的中断和中断的制裁,”亚亚Fanusie说,新美国安全中心研究员,国家安全和洗钱风险评估相关的数字资产。

  他说:“这就像,如果有人扣了你一个月的工资,你就不得不依靠自己的存钱罐来弥补。”

  2014年,俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛后,莫斯科受到了国际社会的谴责。也是在那一年,一架从荷兰飞往马来西亚的客机被一枚俄制地对空导弹击落,这枚导弹在乌克兰东部亲俄分裂分子控制的地区上空发射。

  自那以后,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)建立了缓冲机制,使俄罗斯免受西方制裁的影响。经济学家估计,西方制裁每年给俄罗斯造成500亿美元的损失。

  通常,制裁的方式是,政府列出一份必须避开的个人和公司名单,与这些被禁实体做生意的人将被处以巨额罚款。但是,反洗钱和制裁合规方面的权威人士萨拉•贝丝•菲利克斯(Sarah Beth Felix)解释说,制裁的效果只有在KYC(了解你的客户)符合入职要求时才有效。

  菲利克斯表示:“这取决于制裁的严格程度,然后会影响数据,进而影响制裁是否真的有效。”“对于潜在的资金流来说,这是不可知论的,无论它是加密的、法定的、电汇的、通过支付账户的——所有这些都是基于公司、个人的所有权所捕获和验证的基础数据,以及诸如此类的东西。”

  普京的战略包括从美国国债和美元转向多元化,培育一种主要基于欧元和黄金的新型债务结构。普京的战争基金包括6300亿美元的外汇储备,这是一种金融盾牌,旨在减轻全面制裁的影响。

  俄罗斯潜在的金融基本面也有助于吸收冲击。美国全国广播公司财经频道曾报道,俄罗斯的债务与gdp之比仅为18%,经常账户盈余,而且油价飙升至每桶113美元(十多年来的最高水平),这无疑是一件好事。到目前为止,白宫一直没有制裁俄罗斯的石油销售。

  Chainalysis北美公共政策主管萨勒曼•巴纳伊(Salman Banaei)表示:“俄罗斯精英和金融当局为制裁做准备已经有一段时间了。”Chainalysis专门跟踪区块链网络上的活动。

  菲利克斯说:“我认为,已经有数十亿美元通过这些俄罗斯企业和个人在世界各地拥有的挂名公司和空壳公司进行了转移,无论是加密货币还是普通的银行对银行电汇。”

  Banaei同意,在这一点上,指定人员不太可能选择移动大量加密货币。相反,巴纳伊表示,如果加密货币被用来逃避制裁,它可能会在过去几个月缓慢发生。

  菲利克斯说:“最后,我们所面临的巨大差距是,不只是在美国,全世界都不清楚谁拥有哪些公司。”

  即使俄罗斯想利用加密技术逃避制裁,其经济规模太大,加密市场太小,任何大型交易都可能被标记出来。

  美国对俄罗斯一些最重要的国有企业实施了新的债务和股权限制,这些企业的资产估计接近1.4万亿美元。这些实体将无法通过美国市场筹集资金,而美国市场是关键的资金来源。加密货币的总市值约为1.9万亿美元。

  加密货币的交易也很清淡,这意味着很难购买大量的比特币等数字代币。在全球最大的加密货币交易所Binance上,比特币和卢布的单笔交易最高可达25万美元,而比特币和美元的单笔交易最高可达260万美元。

  德尔斯顿告诉美国全国广播公司财经频道,俄罗斯政府需要进行的交易规模将是俄罗斯公民个人目前可能正在做的事情的数倍。这不仅会因为流动性的限制而变得困难,而且还会给整个交易敲响警钟。

  德尔斯顿说:“在区块链上,交易的规模可以立即获得,非常大规模的交易对任何关注的人来说都非常明显。”他补充说,加密货币并不像人们经常说的那样是匿名的堡垒。

  虽然加密技术的优点是不涉及银行之间的电汇(银行之间的电汇受到严格监管,以确保遵守制裁),但每笔转账都被记录在一个公开的、永久的、不可变的区块链分类帐上,可以在纳秒内进行跟踪。

  “如果我的手你5美元,你永远不能跟踪我,,如果我转移你的钱在我的钱包,,总是回我的钱包ID,如果我通过受监管的交易所,有我所有的CIP(客户识别程序)信息,”费利克斯解释道。

  Chainalysis的巴纳伊告诉美国全国广播公司财经频道(CNBC),加密货币市场的一条线索可以在数小时内发现一个涉及勒索软件欺诈和洗钱的钱包地址网络,而与传统银行电汇相关的类似线索可能需要几个月的时间才能达到对犯罪网络及其洗钱活动的类似程度。

  虽然有像monero、dash和zcash这样的隐私代币,它们内置了额外的匿名性,但它们往往不像其他代币那样具有流动性,因为许多受监管的交易所出于监管方面的考虑,选择不将它们上市。

  “很难用加密货币购买东西,尤其是大宗商品,”德尔斯顿告诉CNBC。他说,据他所知,没有任何大型电子公司、食品出口商或零部件制造商接受加密货币作为支付方式,他指出,“像俄罗斯这样的国家将需要加密货币,因为它不自己生产。”

  Fanusie表示,尽管以往加密交易所遵守全球制裁制度的情况并不好,但随着这些平台加强了内部合规团队,这一情况实际上正在变得更好。

  联邦检察官也在加大对加密货币监管职责的力度。今年2月,美国司法部公布了一个新的加密货币执法团队。

  虽然很多人都在关注比特币在帮助逃避制裁方面的潜力,但对Fanusie来说,更大的问题是,被制裁的参与者对央行数字货币(cbdc)做了什么。

  俄罗斯央行在2020年10月发布了一份“数字卢布”的咨询文件,央行行长埃尔韦拉纳比乌利纳表示,俄罗斯计划在今年推出原型并进行试点。

  数字卢布将是俄罗斯国家货币的虚拟版本,类似于中国的数字人民币,将由俄罗斯银行集中控制,并使用某种形式的分布式账本技术。

  最初宣布这一消息时,莫斯科的一家报纸援引官员的话称,数字卢布既能减少对美元的依赖,也能减轻受到制裁的风险。

  早在俄罗斯入侵乌克兰之前,美国财政部前官员迈克尔格林沃尔德(Michael Greenwald)就对CNBC表示,数字卢布可能会给美国带来问题

  他说:“让我担心的是,俄罗斯、中国和伊朗是否都创建了在美元之外运营的央行数字货币,而其他国家也会效仿。”“这是令人担忧的。”

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