【安全圈】盐城公安破获19万枚比特币传销大案案值百亿!

  年5月开始2018,、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波。8年8月201,丁赞清邀请经被告人,介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责,传平台推广宣,影响力扩大。

  时同,定书显示据刑事裁,货币依法处理扣押的数字,益依法予以没收所得资金及收,国库上缴。

  提出意见:谷智江构成从犯上诉人谷智江辩护人补充。加入时谷智江,式、奖励制度等都已形成平台的一套运行、操作模,一些宣传以及为大家做一些服务外其加入后除了发展下线会员、做,台其他事情没有参与平。理的事属于日杂事务在盛世联盟社区管,位的分配发放关于公共点,、一致研究决定后由谷执行是根据陈波等人事先讨论。员问题下线会,请示才能解决经向陈波汇报。

  虎量刑问题2。王仁。地位作用以及具有坦白、退赃等情节一审判决根据王仁虎的实施行为、,无不当量刑并。

  人伍见红原审被告,男,月19日出生1988年3,族汉,文化高中,业无,湖南省新化县户籍所在地,沙市雨花区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月23日被盐;1日变更为取保候审2019年9月2。年1月3日2020,察院决定继续对其取保候审盐城经济技术开发区人民检。

  的量刑问题4。陈波。查经,stoken传销平台陈波开发创建plu,、拨币团队建立传销组织组建技术、宣传、客服,种渠道、载体宣传推广并通过线上、线下等多,台会员缴纳的数字货币并直接收取、控制平,法获利从中非。过程中起发起、策划、操纵作用陈波组织领导传销活动共同犯罪,为主犯应认定。“情节严重”其行为达到,有期徒刑并处罚金应当判处五年以上。具有坦白、认罪认罚、退出部分款项、立功等从轻处罚情节原审根据陈波的犯罪事实、性质、所处地位、所起作用以及,并无不当对其量刑。

  推广平台2。宣传,线会员发展下,法利益获取非。号共有69层239185个会员账号其本人“130××××1319”账。予的数字货币接受陈波给。32234个柚子币、1。3个比特币予以变现从平台内提出2435。2832个以太坊币、,77。5万元合计变现1,资金至少115万元另获得陈波给付的,(不含陈波为其购买保险的费用)合计非法获利至少292。5万元。凤娇30万元其中借给赖,处150万元投资刘晓萍。发后案,本金及利息12000元赖凤娇将其中10万元,还给彭一轩妻子姚兰合计112000元。

  年12月至2019年6月被告人王仁虎于2018,n平台进行日常运营维护和优化升级带领技术团队对PlusToke,开发:直接兼容安卓和IOS两个版本并根据陈波要求对平台新功能模块进行,员使用方便会;提币验证的方式增加注册验证和;去中心化的模块增加数字货币;币融模块开发了;户的功能开发商;进行了优化对提币功能;矿功能等增加了挖。40万元的数字货币作为运维费用被告人陈波每月向王仁虎支付价值,用于日常工作中的开销另支付其140万元。波给付的运维等费用外被告人王仁虎除收到陈,波处非法获利人民币155万元另以安家费、奖金的名义从陈。

  智辉人民币总计10477830元1。转给被告人袁园父母袁高明、陶。天心区橘洲湾路8号橘洲澜庭5栋5002房屋其中6007638元用于购买湖南省长沙市;麓区观沙岭枫林绿洲Ⅱ区6栋202室房屋24万元用于装修被告人袁园名下的沙市岳。

  龙(曾用名陆春荣原审被告人陆万,陆遥)别名,男,月21日出生1988年2,族汉,文化大学,业无,湖南省新化县户籍所在地,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月31日被盐;年9月6日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。12月25日2019年,分局变更为取保候审被盐城市公安局直属。年1月3日2020,察院决定继续对其取保候审盐城经济技术开发区人民检。隐瞒犯罪所得罪因涉嫌犯掩饰、,城市公安局直属分局刑事拘留于2020年5月22日被盐,更为取保候审同月24日变。9月22日2020年,区人民法院决定逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分,城市看守所现羁押于盐。

  从2019年6月28日至今已丧失我国国籍上诉人陈波辩护人的主要辩护意见:1。陈波,没有管辖权一审法院,不应认定相关数额。所有的合法财产认定错误2。一审关于陈波个人。特币系合法财产有700多个比。握的整个传销组织违法所得3。陈波主动退出其所掌,人绝大部分违法所得其亲属协助其退出个,明显从轻处罚量刑时没有。有立功情节4。陈波,予以明显体现在量刑时未。左右有期徒刑建议改判八年。

  盛世联盟社区3。积极参与,划推广活动参与组织策。盛世联盟社区授予“区块链人才培养基地”牌匾被告人丁赞清对接国际区块链创新应用联盟给。参加培训会或论坛多次组织平台会员,oken全球启动大会参与策划PlusT。

  9年1月201,法律打击为逃避,拨币组搬至柬埔寨西哈努克城陈波、袁园将平台客服组、,ken平台进行传销活动并继续以PlusTo。

  第018栋5门110室住宅一套(登记在唐翠英名下(3)183万元用于购买长沙市雨花区红旗区3片,波的奶奶)被告人陈。

  郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案盐城经济技术开发区人民法院审理盐城经济技术开发区人民检察院指控原审被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、,20)苏0991刑初44号刑事判决于2020年9月22日作出(20。开发区人民检察院提起抗诉原公诉机关盐城经济技术。、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服原审被告人陈波、丁赞清、谷智江,上诉提出。理期间本案审,帅提出撤回上诉原审被告人刘,院决定撤回抗诉盐城市人民检察。组成合议庭本院依法,阅卷经,上诉人讯问,民检察院检察员的意见听取辩护人及盐城市人,事实清楚认为本案,开庭审理决定不。理终结现已审。

  龙量刑问题2。陆姣。查经,署认罪认罚具结书陆姣龙虽自愿签,的量刑意见不予认可但对公诉机关提出,罚从宽处罚条款故不适用认罪认。作用以及具有自首、退赃等从轻处罚情节原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、,并无不当对其量刑。

  ken传销组织拨币组副组长被告人刘佳为PlusTo,lusToken平台工作2018年11月份到P,员的提币申请工作为审核会,负责协助陆姣龙组织开展提币审核工作和管理员工2019年4月份被陈波任命为拨币组副组长后,题数据向陈波、袁园报告具体为汇总工作情况和问;申请拨币向袁园;使用库神向平台系统钱包地址转币2019年3、4月份之后多次;和提供后勤保障对员工进行考勤。利人民币122156元被告人刘佳从平台非法获。

  极参与盛世联盟社区1。被告人彭一轩积,等人到盛世联盟社区工作并推荐黄某、许聪、周宇。

  被告人)刘帅上诉人(原审,女,0月28日出生1992年1,族汉,文化大专,业无,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月30日被盐;9月27日2019年,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  辩护意见:1。一审未认定坦白、认罪认罚等情节上诉人丁赞清的主要上诉理由及其辩护人的主要。推翻之前有罪供述其在庭审中没有,未参与盛世联盟社区的组建、成立仅辩解未参与平台初始策划建设、,发展会员未主动。元的合法财产无事实和法律依据2。一审判决扣押其729多万。刑过重3。量。

  世纪绿洲花园三期A区底层住宅B18栋106室住宅一套7。以陈某甲名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海,6078元价格230。卡转200万元另给陈某甲银行。

  波的姑姑及姑父)银行卡账户1225万元6。转给陈立平及其妻子陈菊香(被告人陈,段1111号山水印象小区A09栋105室住宅其中215万元用于购买长沙市天心区芙蓉南路四,镇南塘村鑫元山城明珠2栋1707、1708室房屋近100万元(含装修等)用于购买长沙市天心区暮云,转借给陈谦200万元。

  案发截止,广费用外、支付其他平台工作人员费用外被告人陈波除以数字货币支付相关平台推,货币进行了变现另通过变卖数字,现人民币145070462。08元其中通过卖币给付继森、游上椿等人变。158549元赃款流向如下现有证据已查明其中127:

  担管理、协调、宣传、发展会员的作用(四)被告人谷智江在传销组织中承,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  查明另,电脑11台、笔记本电脑5台、库神8个、银行卡30张公安机关依法从各被告人处扣押作案工具手机32部、,盘1个、种子密码卡2张移动硬盘2个、固态硬,转让合同一份、瓦努阿图地产投资协议等U盘2个、存折1本及宝迈娱乐城股份;0(其中400余万元为赃款)、丰田汽车一辆依法从被告人丁赞清处扣押人民币729599;告人谷智江妻子杨娜处扣押奔驰汽车一辆从陈谦处扣押玛莎拉蒂汽车一辆、从被,押赃款人民币65万元从被告人彭一轩处扣。购买的房产及商铺共17套公安机关查封以涉案赃款。

  于2018年11月加入该传销组织(六)被告人陆姣龙经陆万龙介绍,担管理、协调作用在传销组织中承,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  6、7月份2019年,人民币40743648。81元)转至钱包地址陆姣龙将其隐匿的450个比特币(作案时价值,押在柬埔寨移民局拘留所中的被告人陆万龙后将该钱包地址助记词通过手机发送给关。19年12月30日恢复了该钱包地址后被告人陆万龙在取保候审期间于20,币系犯罪所得的情况下在明知该450个比特,移并隐匿仍予以转。31日至4月5日2020年3月,将该钱包地址中的249个比特币转移到新生成的钱包地址被告人陆万龙通过imToken钱包APP的闪兑功能,息注册的币安交易所账户后又转至以陈某丙身份信,6。1037个柚子币并兑换为70842,1。4个和135244。7037个此后又将上述柚子币拆分为57318,和makesuccess2的钱包地址分别藏匿于makesuccess1,11301。7037个柚子币被其变现其中makesuccess2钱包内,200937。6元变现金额为人民币。

  否系从犯问题1。谷智江是。查经,原审庭审阶段的供述反映谷智江在侦查阶段以及,观上明知系传销平台其经陈波介绍后主,用数字货币进行资金运作仍在该平台注册账号使,广该传销平台并积极宣传推,成为会员发展下线,现非法获利从平台中提。员建立的盛世联盟社区进行日常管理其根据陈波安排对传销组织核心人,点位的奖励分配负责平台公共,平台账号运行问题帮助会员协调解决,各种宣传培训活动以及组织会员参加,、证人证言以及相关书证证实上述行为得到其他同案犯供述。组织运行发展具有重要的作用其所实施的行为对于该传销,中起主要作用在共同犯罪,为主犯应认定。

  一审判决认定的事实一致二审经审理查明的事实与,庭审举证、质证相关证据经一审,查、核实经二审审,客观、真实所证内容,法、有效来源合,本案事实能够证明,以确认本院予。

  台工作组员工1。管理后。ken传销组织后台工作组组长被告人陆姣龙为PlusTo,放工资、后勤保障负责管理员工、发。

  合法财产问题2。丁赞清。查经,组织、领导传销活动罪丁赞清与他人共同实施,148亿余元违法所得计,赞清729万元作为违法所得一审判决将公安机关扣押的丁,没收予以,律规定符合法。

  年8月加入该传销组织后被告人陆万龙2018,Token全球启动大会等活动积极参与策划、组织Plus;sEx交易所联合创始人站台进行虚假宣传安排他人冒充PlusToken平台及P;n平台联系参加宣传活动帮助PlusToke,、对接活动主办方等包括介绍活动资源;广PlusToken平台、扩大平台影响力利用自身资源在各大媒体发布新闻公开宣传推。2053448元用于支付相关费用被告人陈波支付被告人陆万龙人民币,获利人民币45万余元被告人陆万龙从中非法。

  )银行卡总计684。2753万元8。转给陈兆文(被告人陈波的叔叔,98号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B12栋101室住宅一套其中2289059元用于以陈兆文名义购买长沙市岳麓区联丰路3。

  被告人)王仁虎上诉人(原审,男,月29日出生1984年4,族汉,文化大学,技有限公司总经理北京互联互通科,省石家庄市桥西区户籍所在地河北,市海淀区住北京。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月5日被盐;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  上综,定的事实清楚原审判决认,实、充分证据确,准确定罪,适当量刑,序合法审判程。民检察院撤回抗诉均符合法律规定上诉人刘帅撤回上诉和盐城市人,以准许应予。二百三十六条第一款第(一)项之规定依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第,如下裁定:

  PlusToken平台从事客服工作被告人贺思思于2018年6月份到,台会员的咨询负责回复平,修改密码帮助会员;、充值或者提币不到账等问题、建议汇总会员提出的平台故障、数据出错,中提交报告在工作群,组进行处理并对接技术,民币138724元从平台非法获利人。

  被告人)陆姣龙上诉人(原审,陆春花曾用名,女,月28日出生1987年2,族汉,文化中专,业无,湖南省新化县户籍所在地,长沙市天心区租住湖南省。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月23日被盐;9月27日2019年,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  被公安机关抓获后4。在陈波等人,滔等人合谋与刘帅、陈,所得的数字货币(案发时价值1。5亿余元)转移、窝藏PlusToken传销组织犯罪,1。4个柚子币以及911个以太坊损失最终造成456个比特币、57318。

  发展会员4。注册。8341”账号下线个会员账号被告人丁赞清“130××××。予的数字货币接受陈波给。中通过王某甲变现平台数字货币298万元从平台非法获利人民币615万余元(其,险的费用)及陆地巡洋舰汽车一辆另该获利不包含陈波为其购买保。

  告人陈滔原审被,男,月23日出生1987年7,族汉,文化小学,业无,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月31日被盐;隐瞒犯罪所得罪因涉嫌掩饰、,济技术开发区人民检察院批准逮捕于2019年9月27日经盐城经,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  仁虎运维费等费用外16。除每月支付王,仁虎150万元(该款项包含在王仁虎的非法获利范围内)另以安家费的名义通过被告人王仁虎岳父付新银行卡转给王。

  上诉理由:量刑过重上诉人陈波的主要。货币都已经变现大多数是数字,量刑上体现但没有在。

  8年初201,设立PlusToken平台开展传销活动被告人陈波以区块链为概念策划在互联网,、运营维护该APP并建立域名为的网站先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发,8年5月1日正式上线该平台APP于201。时同,usToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了Pl,PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布,盈利前景进行宣传推广虚构、夸大平台实力及。

  用于购买三辆汽车2。250万余元,波的弟弟)购买玛莎拉蒂汽车一辆(已扣押)其中以人民币72万余元为陈谦(被告人陈,购买路虎揽胜汽车一辆以105万元为陈谦,谦转卖已被陈;田陆地巡洋舰汽车一辆(已扣押)73万余元用于为丁赞清购买丰。

  传销组织2。建立。传、后台客服、拨币等团队被告人陈波组建技术、宣,usToken平台进行维护和优化升级先后聘请被告人郑敬、王仁虎等人对Pl;世联盟社区成立了盛,传PlusToken平台并进行市场推广由被告人谷智江、彭一轩、陆万龙等人宣;立了平台客服、拨币组在长沙泰龙华府小区设,滔、伍见红、彭波等工作人员招募贺思思、刘佳、刘帅、陈,、陆姣龙协助管理安排被告人袁园。避打击后为逃,寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城于2019年1月将办公地点搬至柬埔。

  人的主要辩护意见:1。一审定性错误上诉人王仁虎的主要上诉理由及其辩护。先首,组织领导传销活动犯罪的主观故意王仁虎不具有与陈波等人共同实施。提供技术服务赚取固定的技术服务费用王仁虎接受陈波聘请的目的是为了通过。n平台提供技术服务之后其在为plustoke,网络实施传销犯罪即使知道他人利用,提供技术服务的问题而仍然继续为平台,犯罪活动罪的犯罪故意范畴该主观心态是帮助信息网络。销组织的内部成员王仁虎不是该传,部成员有明确的界限和区别其技术团队与该传销组织内,一个传销下线也未参与发展,续发展他人参与传销活动也未引诱胁迫参加者继。次其,息网络犯罪活动罪王仁虎构成帮助信。观上客,架构搭建者其并非平台,和权属所有者更非策划者,该平台提供日常技术支持仅是根据陈波具体需求为。虎是共犯不当一审认定王仁。成传销犯罪2。即使构,的网络服务人员王仁虎作为平台,挥而提供网络技术服务工作在该组织中仅根据陈波指,从犯构成,减轻处罚从轻或。动退赃、初犯、偶犯等情节王仁虎有坦白、从犯、主,刑过重故量,过高罚金。

  的量刑问题3。丁赞清。查经,lustoken平台后在陈波提出准备创建P,邀参与策划丁赞清受,出意见并多数被陈波所采纳对该平台的建立及发展提。组织所属的盛世联盟社区另丁赞清积极参与传销,源为社区授牌利用自身资,员培训等组织会,ustoken并自愿参与传销活动其目的也是为了让更多人相信Pl。入该传销组织从事传销活动丁赞清还积极推荐他人加。中账号下有发展会员丁赞清在传销组织,付的数字货币并接收陈波给,织中非法获利从该传销组。罪中应认定为主犯故丁赞清在共同犯。所起地位作用、悔罪表现等情节原审根据其具有的犯罪情节、,并无不当对其量刑。

  组织中承担管理、宣传作用(七)被告人陆万龙在传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  组织的建立、扩大起关键作用(十四)被告人伍见红对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红共同实施犯罪陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁,同犯罪是共。、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园。伍见红在共同犯罪中起次要作用贺思思、刘佳、刘帅、彭波、,从犯是,者减轻处罚应当从轻或。

  oken传销组织拨币组员工被告人伍见红为PlusT,lusToken平台工作2018年11月份到P,平台系统钱包地址转币负责管理并使用库神向,币情况以及审核会员的提币申请汇总上报所在班次使用数字货。获利人民币88275元被告人伍见红从平台非法。

  江量刑问题2。谷智。查经,具有坦白、认罪认罚、退赃、立功等从轻处罚情节原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、作用以及,并无不当对其量刑。

  告人郑敬原审被,男,1月13日出生1986年1,族汉,文化大学,技有限公司的股东湖南省锐逸网络科,省常德市武陵区户籍所在地湖南,沙市雨花区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月13日被盐;年9月6日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  织中起发起、策划、操纵作用(一)被告人陈波在传销组,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  工作组员工1。管理。理平台后台工作组员工被告人袁园协助陈波管,发放工资等后勤保障为员工提供租房、。

  sToken传销平台1。开发创建Plu。运营模式及奖金制度被告人陈波设计平台,台的具体要求并提出开发平,台APP、搭建网站、进行平台维护聘请郑敬开发PlusToken平。

  组织的建立、扩大起关键作用(九)被告人王仁虎对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  公安机关抓获后在陈波等人被,陈滔等人合谋与陆姣龙、,n传销组织犯罪所得的数字货币转移、窝藏PlusToke,1。4个柚子币、911个以太坊损失最终造成456个比特币、57318。

  新区金洲大道东碧桂园·山湖城房产7套(1)1101万元用于购买长沙金洲,、文爱群、陈盛、唐静、钟鹏名下分别登记在陈兆文、陈谦、陈畅。

  221万元、给其奶奶唐翠英银行卡转100万元5。给陈兆平(被告人陈波的父亲)银行卡转账。

  佳(别名明融)原审被告人刘,男,月27日出生1986年9,族汉,文化初中,业无,阳市资阳区住湖南省益。领导传销活动罪因涉嫌组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月5日被盐;日变更为取保候审2019年8月1。年1月3日2020,民检察院决定取保候审盐城经济技术开发区人。

  组织的建立、扩大起关键作用(十一)被告人刘佳对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  织的建立、扩大起关键作用(八)被告人郑敬对传销组,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  推广平台2。宣传,线会员发展下,法利益获取非。账号共有35层54165个会员账号其本人“136××××2246”,5。069个以太坊币从平台内提出421,3个比特币5。14,00余万元合计变现2,元购买奔驰轿车一辆其中629600。

  组织的建立、扩大起关键作用(十二)被告人刘帅对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  被告人)丁赞清上诉人(原审,丁志武曾用名,男,8月2日出生1978年,族汉,本科大学,业无,沙市芙蓉区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,公安局直属分局指定居所监视居住于2019年7月5日被盐城市;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  不动产产权编号180010404-0192的土地开发、建设与运营等14。以被告人刘帅的名义投资柬埔寨西哈努克市友谊区4号分区4号村,1460万元共投入人民币;西港宝迈娱乐城150万元以唐翠英的名义投资柬埔寨。

  世联盟社区1。管理盛。世联盟社区的日常管理被告人谷智江负责盛,位的奖励分配平台公共点,现的问题、组织会员参加活动等帮助会员协调解决平台账号出。

  进入传销组织2。推荐人员。、刘佳等人为PlusToken传销组织工作被告人丁赞清先后推荐被告人陆万龙、王仁虎。

  组织中承担管理、协调作用(五)被告人袁园在传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  被告人)谷智江上诉人(原审,谷力别名,男,月24日出生1978年3,族汉,文化大专,业无,湖南省耒阳市户籍所在地,州市番禺区住广东省广。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年6月28日被盐;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  法收益情况2。袁园非。查经,袁园男友陈波作为,转给袁园父母用于购买房产将传销活动部分违法所得,助退出部分钱款后袁园父母协,情予以从轻处罚原审已据此酌。

  沙岭枫林绿洲Ⅱ区6栋202室住宅一套(4)90万元用于购买长沙市岳麓区观,人袁园名下登记在被告。

  推广平台3。宣传。信群、给会员授课等方式被告人陈波等人通过微,场PlusToken平台宣传推广活动先后在长沙、三亚、济州岛等地组织多。

  院认为原审法,仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红以经营活动为名被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王,用方式获得加入资格要求参加者以缴纳费,顺序组成层级并按照一定,量作为计酬或者返利的依据直接或间接以发展人员的数,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取,社会秩序扰乱经济,严重情节,、领导传销活动罪其行为均构成组织。所得的赃款而予以窝藏、转移被告人陈滔明知是他人犯罪,严重情节,、隐瞒犯罪所得罪其行为构成掩饰。仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红共同实施犯罪被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王,同犯罪是共。、伍见红在共同犯罪中起次要作用被告人贺思思、刘佳、刘帅、彭波,从犯是,或者减轻处罚依法应当从轻。见红、刘佳、陈滔犯罪以后自动投案被告人陆姣龙、贺思思、刘帅、伍,自己的罪行如实供述,自首是,或者减轻处罚依法可以从轻。虎、陆万龙、彭波归案后如实供述自己的罪行被告人陈波、彭一轩、谷智江、郑敬、王仁,坦白是,从轻处罚依法可以。刘帅、彭波、伍见红、刘佳、陈滔自愿认罪认罚被告人陈波、彭一轩、谷智江、郑敬、贺思思、,龙自愿认罪被告人陆姣,龙自愿认罪被告人陆万,后的表现从宽处理结合各被告人归案。、谷智江有揭发他人犯罪行为被告人陈波、丁赞清、彭一轩,证属实已查,立功构成,从轻处罚依法可以。刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、伍见红等人及其亲友退出数额不等的赃款被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、王仁虎、陆姣龙、陆万龙、,轻处罚酌情从。、领导传销活动罪被判刑被告人彭一轩曾因犯组织,犯该罪现又,重处罚予以从。帅有隐匿传销组织财物的行为被告人陆姣龙、陆万龙、刘,重处罚酌情从。等人在共同犯罪中的作用、犯罪后的表现等情节根据被告人贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红,减轻处罚决定对其。六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第,犯组织、领导传销活动罪判决:一、被告人陈波,徒刑十一年判处有期,民币六百万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪二、被告人丁赞清犯,刑八年八个月判处有期徒,民币四百万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪三、被告人彭一轩犯,刑八年八个月判处有期徒,民币四百万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪四、被告人谷智江犯,刑八年三个月判处有期徒,民币四百万元并处罚金人。织、领导传销活动罪五、被告人袁园犯组,刑六年六个月判处有期徒,民币二百万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪六、被告人陆姣龙犯,刑六年六个月判处有期徒,民币二百万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪七、被告人陆万龙犯,刑七年六个月判处有期徒,民币三百万元并处罚金人。织、领导传销活动罪八、被告人郑敬犯组,刑五年六个月判处有期徒,币一百五十万元并处罚金人民。组织、领导传销活动罪九、被告人王仁虎犯,刑五年六个月判处有期徒,币一百五十万元并处罚金人民。组织、领导传销活动罪十、被告人贺思思犯,刑二年三个月判处有期徒,年三个月缓刑三,民币十二万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪十一、被告人刘佳犯,刑二年三个月判处有期徒,年三个月缓刑三,民币十二万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪十二、被告人刘帅犯,刑三年十个月判处有期徒,民币六十万元并处罚金人。组织、领导传销活动罪十三、被告人彭波犯,徒刑二年判处有期,三年缓刑,民币十二万元并处罚金人。犯组织、领导传销活动罪十四、被告人伍见红波,徒刑二年判处有期,三年缓刑,民币十二万元并处罚金人。掩饰、隐瞒犯罪所得罪十五、被告人陈滔犯,刑四年十个月判处有期徒,民币六十万元并处罚金人。字货币依法处理十六、扣押的数,益依法予以没收所得资金及收,国库上缴;人银行账户资金合计人民币607374。82元冻结陈波、丁赞清、谷智江、陆万龙、彭一轩等,币1805387。35元冻结晏雨娇账户资金人民,民币7295990元扣押被告人丁赞清人,退赃款均抵作。法予以没收上述款项依,国库上缴。民币40320293元、扣押彭一轩赃款人民币65万元十七、各被告人、同案人及其亲友协助退出的赃款合计人,予以没收均依法,国库上缴。买的房产17套、汽车3辆十八、查封在案的以赃款购,以拍卖依法予,退赃款抵作,没收予以,国库上缴。告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益十九、被告人亲友未退出的赃款部分及各被,属分局继续予以追缴由盐城市公安局直,国库上缴。神、银行卡、U盘等依法予以没收二十、扣押的作案工具电脑、库。

  赃人民币2579。609万元1。被告人陈波的亲友协助退,310万元、唐静与彭利兵退560万元、陈某甲退赃200万元、陈立平与陈菊香退出500万元、被告人陈滔退出100万元其中文爱群退100万元、刘海斌退100万元、刘帅退125万元、陈谦退4946090元、唐翠英退100万元、陈兆文退。

  承担协调、宣传、发展会员的作用(三)被告人彭一轩在传销组织中,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  平台运行4。控制。制平台会员缴纳的数字货币被告人陈波直接收取并控,消费和分配给丁赞清、彭一轩等人将平台涉案赃款用于个人投资、。”、“币融”等功能以延缓平台崩盘策划并设置“关狗手续费”、“挖矿。

  销组织的财务工作2。协助管理传。开展平台提币审核工作被告人袁园组织拨币组,要数字货币时在拨币组需,给拨币组拨币使用库神钱包,况并向陈波汇报获取每日工作情。

  财产认定问题2。陈波合法。查经,0多个比特币的相关线索或材料陈波并未提供其合法拥有70,台被认定为传销活动平台另plustoken平,用于传销体系的资金运作投入到该平台的数字货币,用的财物予以没收应作为传销犯罪所。

  丁赞清、彭一轩、王仁虎购买金边公寓共7套13。以8778070元的价格为袁园、。

  人的主要辩护意见:1。应认定为从犯上诉人袁园的主要上诉理由及其辩护。理协调作用不属实一审认定其承担管。波的工作性质其不知道陈,际管理平台没有参与实,简单的电脑操作仅帮助陈波进行,提币审核及其他工作没有组织员工开展。房子、交过租金未给员工租过。段口供不属实2。在侦查阶。n任何培训、会议、市场活动其未参与过plustoke。密码和后台账号密码其不掌握数字钱包,否拨币的权限没有决定是。有坦白、认罪认罚情节3。一审未认定其具,罚过重导致处。

  到PlusToken平台工作被告人陈滔于2018年6月,担任员工在拨币组。27日至28日2019年6月,平台负责人陈波被公安机关抓获陈滔在明知PlusToken,犯罪所得的情况下相关数字货币系,姣龙进行合谋仍然积极与陆,莱特币(LTC)3333。564个、比特现金(BCH)397。21967个、柚子币(EOS)300000个、以太坊(ETH)2777个转移、窝藏比特币(BTC)1377。78184619个、达世币(DASH)111。94964个、狗狗币(DOGE)12243361个、。中心出具的价格认定结论书根据盐城市物价局价格认定,价格折合人民币150案发时上述数字货币,343,。48元576,别巨大数额特。查机关取保候审之后被告人陆万龙被侦,进行了兑换并转移隐匿将其中450个比特币。藏匿及转移行为因上述被告人的,。4个柚子币和911个以太坊无法追回最终造成456个比特币、573181。

  彭一轩、陈波、袁园等人办理瓦努阿图绿卡15。231。415万元用于为丁赞清、;、袁园、彭一轩等人的瓦努阿图护照466。419万元用于办理陈波。

  人贺思思原审被告,女,1月16日出生1987年1,族汉,文化大专,业无,省桃江县住湖南。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年8月23日被盐;1日变更为取保候审2019年9月2。年1月3日2020,民检察院决定取保候审盐城经济技术开发区人。

  卡转账给陈谦人民币1730万元(不含从陈菊香、陈立平处转借的200万元)4。通过向陈谦控制的户主为文爱群、刘海斌、刘帅的银行卡及陈谦妻子刘娟银行。

  8年6月201,sToken平台工作被告人刘帅到Plu,服组工作先在客;左右至拨币组工作2018年9月份,平台系统钱包地址转币负责管理并使用库神向,币情况以及审核会员的提币申请汇总上报所在班次使用数字货。台非法获利至少人民币7万元被告人刘帅以工资形式从平。

  划建立平台1。参与策。创建PlusToken平台后被告人丁赞清在陈波提出准备,建立平台参与策划,功能向陈波提出建议并就平台的发展及。

  传销组织工作期间被告人陆姣龙在该,利人民币96174元另以工资的形式非法获。

  性、主从犯认定问题1。王仁虎行为定。查经,接触到陈波的传销平台王仁虎受丁赞清的推荐,责平台技术维护受陈波安排负,的构想需求按照陈波,术予以实现通过提供技。发新模块升级的过程中在技术维护、优化开,该平台的运营模式王仁虎逐步认识到,升级将吸引更多的会员加入也明知该平台的不断优化,台进行传销活动的目的以实现陈波等人利用平。化钱包、币融等模块转包给他人制作行为即使存在将部分维护和开发事项如去中心,领导传销活动的目的也是出于实现组织。卓和LOS系统、去中心化转币自动处理、币融模块抵押数字货币、提升运行效率等王仁虎及其转包人员为Plustoken传销平台提供的一系列行为诸如兼容安,利运行和不断发展提供重要的技术支持都是为传销活动平台的优化架构、顺,要求的相关技术支持有明显区别与帮助信息网络犯罪活动罪所。事传销活动的共同犯罪故意王仁虎与陈波等人具有从,活动罪共同犯罪定罪处罚应当以组织、领导传销。同犯罪中且在共,展、壮大起到了重要作用对传销平台的运行、发,为主犯应认定。

  赃物处置问题3。收缴的。查经,帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知,为其退赃款所有款项作。陈波退出部分款项原审法院据此认定,情从轻处罚并对其酌。

  量刑问题3。袁园。、所起作用以及具有退赃等从轻处罚情节原审根据其犯罪事实、性质、所处地位,并无不当对其量刑。

  台没有任何实际经营活动PlusToken平,及韩国、日本等国传播以互联网为媒介在我国。货币增值服务为名该平台以提供数字,(即同时在不同交易所进行套利交易对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,差价)赚取,具备该功能实际并不。的推荐取得该平台会员账号平台要求参加者通过上线,上的数字货币作为门槛费缴纳价值500美元以,智能狗”并开启“,平台收益才能获得。加入顺序组成上下线层级会员间按照推荐发展的,数量和投资资金的数量并根据发展下线会员,户、大咖、大神、创世五个等级将会员等级分为普通会员、大,益、高管收益等三种主要收益方式该平台设置智能搬砖收益、链接收,行返利以此进,量及缴费金额作为返利依据直接或者间接以发展人员数。

  ken传销组织拨币组员工被告人彭波为PlusTo,lusToken平台工作2018年11月份到P,平台系统钱包地址转币负责管理并使用库神向,币情况以及审核会员的提币申请汇总上报所在班次使用数字货。获利人民币85508元被告人彭波从平台非法。

  发后案,年7月5日2019,、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园;月28日同年6,湖南被抓获归案被告人谷智江在;29日6月,西九龙口岸被抓获被告人彭波在香港;5日7月,佳回国投案被告人刘;31日7月,寨遣返后被抓获归案被告人陆万龙由柬埔;13日8月,长沙被抓获归案被告人郑敬在;15日8月,滔分别经电线日被告人刘帅、陈,思、伍见红回国投案被告人陆姣龙、贺思,如实供述主要犯罪事实上述各被告人到案后均。、谷智江有揭发他人犯罪行为被告人陈波、丁赞清、彭一轩,查证属实目前已。

  轩(曾用名彭尚原审被告人彭一,瑞轩)别名彭,男,1月29日出生1982年1,族汉,文化小学,业无,湖南省韶山市户籍所在地,沙市岳麓区住湖南省长。领导传销活动罪曾因犯组织、,市小河区人民法院判处有期徒刑一年六个月于2009年12月11日被贵州省贵阳,民币十五万元并处罚金人。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,公安局直属分局指定居所监视居住于2019年7月5日被盐城市;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  )陈波(别名陈子涵)上诉人(原审被告人,男,月12日出生1983年8,族汉,文化初中,业无,沙市天心区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,公安局直属分局指定居所监视居住于2019年7月5日被盐城市;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  息、扣押决定书及清单、协助查封通知书、盛世联盟的宣传资料、PlusToken的宣传稿件及举办活动的合同、白皮书原审法院认定上述事实有盐城市公安局直属分局出具的发破案经过、抓获经过、境外逃犯移交证明材料、被告人人口基本信,虎火币账户及ZB账户充币提币记录、检举揭发证明材料、宝迈娱乐城经营权分红转让合同、投资协议、瓦努阿图租房协议、USDT销售协议、房屋买卖合同等书证调取的钱包地址关联数据、imkey设备购买及使用信息、提取的微信聊天记录、相关涉案人员银行流水明细、刑事判决书、投资协议、加币申请单、汇总表、王仁,李某甲、卿英姿、陈某丙、伍某、杨某、周某、李某乙、董某等人的证言证人王小影、王某甲、王某乙、陈某甲、陈某乙、黄某、张某、郑某、,虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红、陈滔的供述与辩解被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁,鉴定书、苏州瑞亚会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及补充,心出具的价格认定结论书盐城市物价局价格认定中,录、远程勘验笔录、电子数据检查笔录盐城市公安局制作的网络在线提取笔,的电子数据等证据予以证实盐城市公安局直属分局提取。

  和涉案金额问题1。陈波国籍。查经,国籍法》规定根据我国《,的中国公民“定居外国,得外国国籍的自愿加入或取,中国国籍”即自动丧失,得瓦努阿图国籍本案陈波虽取,国吊销国籍但后被该,居外国的人员且陈波并非定,个过程中并未自动丧失中国国籍故陈波在从事传销犯罪活动整,中国国籍仍具有。定对陈波定罪处罚并无不当原审按照我国相关法律规,一并计入到本案涉案金额其在境外所涉犯罪金额应。

  被告人)袁园上诉人(原审,女,2月4日出生1987年,族汉,文化大学,业无,沙市岳麓区住湖南省长。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年7月5日被盐;年8月2日2019,区人民检察院批准逮捕经盐城经济技术开发,局执行逮捕同日由该分。城市看守所现羁押于盐。

  告人彭波原审被,男,月22日出生1989年5,族汉,文化初中,业无,省韶山市住湖南。领导传销活动罪因涉嫌犯组织、,城市公安局直属分局刑事拘留于2019年6月29日被盐;9日变更为取保候审2019年7月2。年1月3日2020,民检察院决定取保候审盐城经济技术开发区人。

  、刘佳、陈滔犯罪以后自动投案陆姣龙、贺思思、刘帅、伍见红,自己的罪行如实供述,自首系,或者减轻处罚依法可以从轻。陆万龙、彭波归案后如实供述自己的罪行陈波、彭一轩、谷智江、郑敬、王仁虎、,坦白系,从轻处罚依法可以。帅、彭波、伍见红、刘佳、陈滔自愿认罪认罚陈波、彭一轩、谷智江、郑敬、贺思思、刘,宽处理依法从。万龙自愿认罪陆姣龙、陆,从轻处罚可酌情。

  组织的建立、扩大起关键作用(十)被告人贺思思对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  谷智江有揭发他人犯罪行为陈波、丁赞清、彭一轩、,证属实经查,立功构成,从轻处罚依法可以。、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、伍见红等人及其亲友退出数额不等的赃款陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、王仁虎、陆姣龙、陆万龙、刘帅,轻处罚酌情从。领导传销活动罪被判刑彭一轩曾因犯组织、,该罪又犯,重处罚予以从。隐匿传销组织财物的行为陆姣龙、陆万龙、刘帅有,重处罚酌情从。人在共同犯罪中的作用、犯罪后的表现等情节根据贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等,轻处罚对其减。

  理由:1。应认定为从犯上诉人谷智江的主要上诉。起、策划、操纵作用其对平台没有起发,的创始人不是平台,发展会员仅是推广。平台的真正模式陈波对其隐瞒。理权和掌管利益分配的权力其对盛世联盟没有实质管。参与境外的工作陈波没有安排其。配币和钱其没有分,台核心人员故不是平,人予以区分应和其他。s币多数没有兑换账户里的plu,为系合法因其认。智能狗搬砖流水官网每周一公布,动退赃、初犯、认罪认罚等情节证明有线。其有坦白、立功、主,过重量刑,过高罚金。

  3、4月份2018年,台开发APP和建立网站为PlusToken平,5月至12月2018年,en平台进行运营维护和优化升级带领技术团队对PlusTok,交接给王仁虎团队后离开平台2018年底将平台运维工作。敬合计人民币165。1万元被告人陈波共支付给被告人郑,法获利25。5万元被告人郑敬从中非。

  查明另,清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币公安机关案发后从被告人陈波、丁赞,55。2656个、瑞波币487875661。2个、狗狗币6050447261个、比特现金79183。43967个、泰达币213724。1288个其中比特币194102。2809个、以太坊831216。8853个、莱特币1420499。924个、柚子币27244812。5个、达世币740。比特币49。9994个、以太坊1000个从被告人陆姣龙处扣押其持有的平台数字货币;币409。997个、以太坊788。996个从被告人陈滔处扣押其持有平台数字货币比特;。56288个、以太坊76。98979个、柚子币30万个、达世币111。9495个、狗狗币12243356。5个从被告人刘帅处扣押其持有的平台数字货币比特币11。76956995个、比特现金397。21959个、莱特币333;200。999个、柚子币123943个从被告人陆万龙处扣押平台数字货币比特币。等人银行账户资金合计607374。82元冻结陈波、丁赞清、谷智江、陆万龙、彭一轩,805387。35元冻结晏雨娇账户资金1。

  知、主从犯问题1。袁园主观明。查经,阶段供述反映袁园在侦查,销平台的运行模式和组织架构清楚明知其对陈波构建的Plustoken传。波女友作为陈,员工、负责平台提币等工作其积极协助陈波管理平台。销组织运行过程中的上述行为同案犯供述也能证实袁园在传。袁园管理安排他人具体工作事务另袁园微信群聊天内容也能证实。织领导传销活动的违法行为性质故袁园不仅知道陈波从事的组,具体的事务管理而且还积极参与,担管理、协调作用在共同犯罪中承,要作用起主,为主犯应认定。

  、认罪认罚等情节问题1。丁赞清是否有坦白。查经,庭审中一审,oken平台建设和社区联盟建设”、“没有推广平台和发展会员”等辩解丁赞清提出对“指控其策划品牌有异议”、“未参与早期策划plust。主要犯罪事实的否认其辩解实质上是对,有坦白、认罪认罚情节故原审未予认定其具,律规定符合法。

  岳麓区银盆岭路228号保利西海岸小区F1-F5区1200、1242商铺2套(名义购买人为陈谦(2)5288578元(其中房款1688200元、运营费3600378元)用于投资购买长沙市,3日开始收取租金)2021年12月。

  意见:一审判决认定事实清楚二审检察员发表的主要阅卷,实充分证据确,准确定性,适当量刑。、陆姣龙、王仁虎的上诉理由不能成立上诉人陈波、丁赞清、谷智江、袁园,定驳回上诉建议二审裁,原判维持。

  审理期间原审法院,得人民币120000元被告人贺思思退出违法所,得人民币85000元被告人彭波退出违法所,得人民币122156元被告人刘佳退出违法所,所得人民币88275元被告人伍见红退出违法。

  万龙到案后被告人陆,比特币和123943个柚子币退出藏匿的200。999个。前目,ess1钱包地址的线个柚子币无法追回被告人陆万龙未提供makesucc。

  认为本院,王仁虎、原审被告人陆万龙、贺思思、刘佳、上诉人刘帅、原审被告人彭波、伍见红以经营活动为名上诉人陈波、丁赞清、原审被告人彭一轩、上诉人谷智江、袁园、陆姣龙、原审被告人郑敬、上诉人,用方式获得加入资格要求参加者以缴纳费,顺序组成层级并按照一定,量作为计酬或者返利的依据直接或间接以发展人员的数,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取,社会秩序扰乱经济,严重情节,、领导传销活动罪其行为均构成组织。罪所得的赃款而予以窝藏、转移原审被告人陈滔明知是他人犯,严重情节,、隐瞒犯罪所得罪其行为构成掩饰。

  组织的建立、扩大起关键作用(十三)被告人彭波对传销,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  织中起发起、策划、操纵作用(二)被告人丁赞清在传销组,的主要犯罪事实有在共同犯罪活动中:

  电子数据进行鉴定:2018年4月6日至2019年6月27日经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台,494个(经去除身份证重复的账号)该平台共记录注册会员账号2693,账号1594871个其中经过身份认证的,3293层最大层级为。

  地位作用问题1。陆姣龙。货币进行传销活动本案系利用数字,台内进行运作是传销活动极其重要的环节数字货币在Plustoken传销平。销组织担任后台工作组组长陆姣龙经人介绍加入该传,客户提币审核工作组织开展为会员,户顺利提币帮助会员客,员加入到该传销平台以此吸引更多的会,种转换获取非法收益并帮助会员通过币。遇到故障时在平台转币,术组对接排除其负责和技,员工日常后勤保障同时还负责管理。外另,藏犯罪所得的数字货币其与他人帮助转移窝,币损失无法追回造成部分数字货。罪中起主要作用陆姣龙在共同犯,为主犯应认定。

  台提币审核工作2。组织开展平。题数据向陈波、袁园报告汇总每日工作情况和问。

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