非法持有他人银行卡炒“比特币”终获刑

idr303 coinegg 2022-06-28 21:21:01 持有比特币判刑

  药厂跑跑业务王珲平时在,较灵活头脑比。7年年底201,到比特币其接触,块链”这些时髦的术语吸引很快就被“去中心化”“区。时间从事比特币交易于是他开始利用业余,年还租了间办公室2019年下半,某网站上进行比特币交易招聘几名员工协助其在。币交易无法两头顾及因日常工作和比特,专业从事比特币交易王珲索性辞掉工作。繁低买高卖由于王珲频,频率高达百余次其银行卡日交易,冻结了其银行卡银行发现异常便,法出账导致无。作过的朋友陆灿咨询规避监管策略王珲便找到了自己在金融机构工。陆灿合伙从事比特币交易2020年6月王珲邀请,元、5万元共同炒币两人分别出资25万。

  利益最大化王珲为了,”的方法炒比特币使用“高频交易,容易被银行监控使用特定银行卡,行卡分散交易便使用多张银。段时间后过了一,卡又被冻结不够用王珲告诉陆灿银行,卡提供给他们从事比特币交易的人员所以想办法联系了几个愿意办理银行。U盾给300元/张的价格收下了这些人的银行卡后王珲与陆灿以带U盾给1000元/张、不带,00元的“维护费”另每月支付每人10。致借用的银行卡均被冻结最后由于“高频交易”导,方式借用更多人的银行卡维持比特币交易王珲、陆灿通过中间人再介绍其他人的,介绍费并支付。2021年6月期间2020年11月至,他人银行卡33张两人共非法持有。

  的对手方身份不明两人比特币交易,犯罪人员不乏违法,入两人持有的银行卡而案发该案最终因有非法资金流,卡管理罪移送南通市海门区人民检察院审查起诉南通市海门区公安局以王珲、陆灿涉嫌妨害信用。察官讯问时在接受检,借了朋友的银行卡炒比特币王珲辩解称:“我们只是,法犯罪的事情并没有去做违。他人信用卡累计数量达5张以上”检察官释法说理:非法持有,用卡管理制度扰乱国家信,信用卡管理罪即构成了妨害,的不影响该罪的认定是否以帮助犯罪为目。在值班律师见证下王珲与陆灿最终,罪认罚具结书自愿签署认。

  特币不受法律保护“我们只知道炒比,赚点钱就想,人银行卡构成犯罪没意识到借用别。近日”,民法院分别判处有期徒刑一年二个月、缓刑一年六个月王珲、陆灿因犯妨害信用卡管理罪被南通市海门区人,刑九个月有期徒,一年缓刑。

  卡系持卡人本人使用检察官提醒:银行,使用他人的银行卡不要随意持有、,会被追究刑事责任达到立案标准就,卡给他人持有、使用也不要将自己的银行,用从事非法活动避免被他人利。赵娟()

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